Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.
Приняли участие в заседании 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 7.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных директоров Общества. Общее количество членов Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 7 человек
Кворум имеется, заседание признается правомочным.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сатурн» следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядок их выплаты:
- выплатить по обыкновенным акциям дивиденды в сумме 25 592 499 руб. 54 коп.;
- выплатить по привилегированным акциям типа А дивиденды в сумме 3 037 590 руб. 00 коп.;
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки:
- физическим лицам путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета;
- юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.
2.4. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Сатурн» 27 апреля 2024 года, Протокол № 10/2024 от 27.04.2024 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко
3.2. Дата 27.04.2024г.